Åtal för grova ekobrott i Södertälje

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten.

Annons

Brottsmisstankarna gäller grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt. Ärendet har kopplingar till tidigare åtal som väckts inom samma ärende.

Det aktuella åtalet handlar om köpen av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet i Södertälje. Huvudmännen har låtit bulvaner köpa fastigheterna och för att finansiera förvärven har man låtit ett stort antal bolag och privatpersoner överföra pengar emellan sig i flera led, trots att överföringarna inte har varit affärsmässigt motiverade.

– Vår utredning har visat att syftet med de omfattande överföringarna har varit att dölja pengarnas ursprung och vilka personer som egentligen ligger bakom fastighetsförvärven, säger Jonas Bergendal, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Efter förvärvet av flerfamiljsfastigheten har huvudmännen låtit andra bulvaner stå som ägare av lägenheter i fastigheten. Därefter har man tagit upp bolån genom att använda oriktiga uppgifter och falska handlingar, så som arbetsintyg. Pengarna som banken betalat ut för bolånen har skickats vidare och använts för att finansiera köpet av kyrkofastigheten.

– Det misstänkta brottsupplägget har fungerat eftersom man haft tillgång till så kallade möjliggörare på bland annat banker och kreditinstitut. En tidigare banktjänsteman åtalas för att ha hjälpt till med bolånebedrägerierna. Denna person är sedan tidigare åtalad för misstänkt mutbrott i samma ärende, vilket handlagts av Åklagarmyndigheten, säger Jonas Bergendal.

Inom kort förväntas även åtalsbeslut avseende bland annat grova bokföringsbrott mot samma personer.

Åklagaren yrkar på sammanlagt 21 års näringsförbud.

I ärendet har säkrats över 30 miljoner kronor och åtalet omfattar förverkandeyrkanden och yrkanden om företagsbot mot flera bolag.

Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vill vara det varmaste och vänligaste arkitektkontoret

FV Fokus. FV frågar ut Johan von Wachenfeldt vd på Krook & Tjäder Vikten av entreprenörsanda. Konsten att växa i lågkonjunktur. Ökade krav på flexibilitet

Nu säljs sista dyrgripen

Ett omfattande byggnadsprojekt med ett värde på 600-700 mkr strax utanför tullarna är det sista som återstår i beståndet.

Juryn: Det här var bästa uthyrningen 2024

FV:s jury har för tioende året korat årets bästa uthyrning.

Hufvudstaden mot trenden – har sänkt vakansgraden

Redovisar nyckeltalen för 2024.

Castellum lägger bud på Entra

Ökar innehavet till budpliktsgränsen. Storägaren Balder svarar direkt.

Affärsanalys

Strategisk manöver i en svår marknad

Portfölj med 57.000 kvm har bytt ägare. Affären analyseras av Daniel Holmkvist på CBRE.

Krönika

Demografi och fastigheter – kan man tjäna pengar på det?

Samir Taha om risker och möjligheter – rätt tidpunkt för att vara motvalls?

Intervju med nya NK-chefen

Han ska vända utvecklingen för lyxbutikerna.

Sålde premiärköpet 2021 – nu kan det bli bostäder

Kontor vid Östermalm kan bli bostäder samtidigt som nya våningsplan tillkommer.

Domen: Endast ett av 19 områden får sänkt vakans

Andelen tomställt i Stockholms CBD ökat med 50 procent på ett år. Ett område sticker ut och har sänkt vakansen – och bedöms få ännu lägre siffror framöver.

Corem säljer åtta till Emilshus för 520 mkr

Börsbolagen gör stor affär i enskild kommun. FV berättar om fastigheterna.

JLL: Vändningen i Sverige överträffar övriga Europa

Thomas Persson: ”Fastighetscykeln har vänt. Investerarbasen har breddats och gapet i prisförväntningar är nu lättare att överbrygga.”

Bilder: Så återställs Stureplan

”Det här är ett av de mest intressanta projekt som jag har haft förmånen att delta i.”

Stänger sista butiken efter 110 år

Nu finns endast försäljning online kvar.

Tillbaka till förstasidan